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欺诈及法证调查

我们做什么

法务会计

什么是法务会计?  一般来说, 它是利用会计技能和数据分析来调查与潜在欺诈有关的金融交易或用于法律诉讼. 

最可靠的体育投注, 我们使用法医技能, 数据分析, 并在39年的数千次审计中培养了调查思维.  我们明白,没有任何两个法医项目是相同的,每个项目都有自己独特的环境和关注点, 典型的敏感, 并且需要专业知识和专业精神.  在最可靠的体育投注, 我们擅长解决问题,解释数据和交易,并以可理解的方式将其分解. 

你是否遇到过向不熟悉的全球最大的体育游戏平台官方网站付款的情况, 利润率的意外下降, 确定了一个小的欺诈行为,想知道总的影响, 或者发现缺乏可能导致潜在欺诈或会计错误的控制?  法务会计通常可以在某些情况下使情况变得清晰,从而可能导致欺诈检测或内部控制的改进. 

诉讼支持

我们经验丰富的专业人员作为专家证人在法庭上作证,并为我们的油气客户撰写了无数的专家报告.  我们的员工中有几名注册欺诈审查员(cfe),他们熟悉注册欺诈审查员协会(ACFE)在证据收集方面制定的标准, 调查, 报告标准.  那, 加上我们在数据分析方面的经验, 能导致损害的量化吗, 调查的支持, 和/或支持诉讼的专家证人.

欺诈调查

你是否发现或怀疑公司内部有盗窃或可疑活动,但不确定该怎么办?  欺诈是一种带有欺骗意图的虚假陈述,通常是为了经济利益.  欺诈调查包括收集证据, 要么通过数据分析, 会计事务, 面试, 以及其他来源,以确定是否发生了欺诈行为,并保护相关受害者. 

通常,欺诈涉及三类:

  • 资产侵占既包括盗窃公司资产(如现金或存货),也包括滥用公司资产(将公司资产用于个人用途)。.  这些是目前为止最常见的欺诈形式.
  • 腐败是指雇员利用其在企业中的影响力,违反其对雇主的义务,为自己或他人谋取利益. 
  • 财务报表操纵是指为了个人财务利益而操纵财务报表.  虽然这可能是最不常见的,但它通常是最昂贵的.

 

我们帮助谁

律师事务所

涉及财务问题的诉讼需要对复杂的记录进行分析,以提供简洁的信息, 全面的, 和可以理解的结论.  我们作为专家证人的经验, 由我们的注册欺诈审查员和问题解决者团队提供支持, 使最可靠的体育投注成为欺诈和金融相关诉讼支持的最佳解决方案.

业务 & 非营利组织

中小型企业专注于经营业务,通常没有时间或资源来实施严格的内部控制.  对于这些企业来说,“信任”是其内部控制的主要程度的许多倍. 即使是最大的公司, 拥有全面的内部审计部门, 内部控制是否存在漏洞和盲点,可能导致潜在的欺诈或损失. 

您是否有合规热线并有足够的资源进行记录, 报告, 管理潜在的欺诈提示?  预防欺诈总是比事后发现欺诈和不正当的全球最大的体育游戏平台官方网站关系更具成本效益和更容易.  让最可靠的体育投注处理您的合规热线,并记录和报告热线提示,以供管理层处理.

 

 

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